Чешский банк участвовал в работе скандальной биржы БТС-е



Чешский банк участвовал в работе скандальной биржы БТС-е
31 Июля 2017

Прага, Чехия - LiveNews.cz новости. На днях в Греции был задержан Александр Винник, являвшийся «ключевой персоной» криптовалютной биржи BTC-E, которая была создана в позапрошлом году экс-сотрудниками технопарка «Сколково». Уже с 25 июля биржа ушла в офлайн, но, согласно информации в социальная сеть Twitter, собирается восстановить работу на протяжении 5-10 дней. 29 июля домен биржы был конфискован властями США и все денежные средства с Ethereum-кошелька криптовалютной биржи BTC-e были выведены одной транзакцией, на общую сумму около $95 миллионов (по текущему курсу).

Ранее руководитель биржи GetBTC заявлял: «Юзеры их должны получить, и мы будем идти в данном направлении».

Биржа BTC-E была заложена выпускниками Сколково. Ранее выдвигалось несколько основных версий происходящего. По версии выдвинутой некоторыми СМИ, биржа действительно была взломана и часть средств была выведена неизвестными лицами, в глобальной паутине фигурирует сумма в $169 млн, подтвердить данную информацию пока никто не смог.

По данным СМИ, 38-летний Александр Винник прибыл в Грецию с семьей 15 июля на отдых в одном из курортов полуострова Халкидики. Как передает Bits.Media ссылаясь на осведомленный источник, Винник является одним из собственников и администраторов BTC-e. 

Биржа BTC-е зарегистрирована на Кипре, серверы находятся в Болгарии, а для финансовых операций использовалось несколько банков, один из которых — чешский, однако какой конкретно не уточняется. Стоит отметить, что согласно чешским законам, на банковскую организацию уличенную в участие его клиентов в противоправных действиях может быть наложено серьезное взыскание. И какой резонанс будет по результатам расследования Минюста США данного дела пока не известно, но некоторые эксперты выдвигают версию, что иностранные компании с русским капиталом могут попасть под усиленный контроль со стороны банковского сектора.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также сообщается, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox.

Сама биржа BTC-e в материалах Минюста США называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, приобретенных криминальным путем, в том числе в итоге кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов, отмечает forklog. У биржи было не менее 4 тыс. клиентов. Куда были выведены средства пока не известно, по одной из версий это связано с делом Минюста США.

В Чехии платежная система MoneyPolo, в срочном порядке приняла меры по отзыву транзакций, находящихся в статусе обработки, а также блокировке счетов и транзакций, которые могут быть связаны с вышеупомянутыми событиями. Все клиенты платежной системы MoneyPolo могут уточнить все вопросы по имейлу support@moneypolo.com, в том числе для уточнения статуса платежа, а также для получения инструкций по возможному возврату средств.

Также стоит отметить, что MoneyPolo уже убрали предложения по криптовалюте с своего портала.


Короткая ссылка на новость: http://www.livenews.cz/~H9mzP
 
МЫ В СОЦСЕТЯХ


 









Доступ запрещен


Мы в соцсетях