В течение четырех лет из России исчезли миллиарды долларов, деньги прошли и через чешские банки



В течение четырех лет из России исчезли миллиарды долларов, деньги прошли и через чешские банки
22 Марта 2017

Прага, Чехия - LiveNews.cz новости. Так называемая «Глобальная стиральная машина» вывела из России с помощью 500 человек, сотни компаний и множества банков в 2010-2014 сумму около 25 миллиардов долларов. Почти 38 млн прошло через чешские финансовые учреждения, такие как PPF Bank и Raiffeisenbank.

Документы исследований, которые проводились в течении трех лет, принадлежат молдавской и латвийской власти. Именно через эти страны проходили деньги из России в европейскую финансовую систему. Сам принцип был довольно прост. 

Клиент «глобальной стиральной машины» основал три компании, две в Великобритании и одну в Молдавии. Британская фирма А предоставила на бумаге британской фирме В кредит с огромным штрафом в случае невыполнения обязательств. Российская компания с молдавским посредником за кредит ручались. Когда кредит был не погашен, компания А обратилась к молдавскому суду, который вынес решение о том, что деньги необходимо изъять. Деньги случайным образом были на корреспондентском счету в российском банке РЗБ, оттуда деньги были переведены в Ригу. Там деньги исчезали в строке подставных компаний, чтобы в конечном итоге перетекли к русским коррупционерам.

Чехия в системе заняла важную роль. Чешский Центр журналистских расследований установил, что через банки PPF Bank и Raiffeisenbank было проведено 175 платежей на общую сумму 37 868 816 долларов.



Короткая ссылка на новость: https://www.livenews.cz/~7CCOs
 
МЫ В СОЦСЕТЯХ
 

Мы в соцсетях









Нет событий в календаре на ближайшее время