Банковские счета в «сетях» Центрального реестра.



Банковские счета в «сетях» Центрального реестра.
25 Августа 2016

Прага, Чехия - LiveNews.cz новости.  Правительство Чехии одобрило создание Центрального реестра счетов. Как заявил министр финансов Андрей Бабиш, данный реестр будет создан в сотрудничестве с Национальным банком страны и объединит информацию об открытых счетах, раскиданную по десяткам ведомств.

По его словам, занесение в реестр информация об остатках на счетах коснется лишь счетов, замеченных, в так называемых, «карусельных» сделках. Как правило, срок существования таких счетов неболее 24 дней. Есть примеры и рекордно короткой продолжительности их деятельности — 8 часов. За это время мошенник умудряется  основать фирму, открыть счет, украсть у государства деньги и сразу обанкротиться.

В связи с этим, первоначально Министерство внутренних дел предлагало создать центральный реестр счетов, который содержал бы информацию обо всех открытых счетах физических и юридических лиц и  об остатках денег на них. Однако на такое предложение ЦБ не согласился.

Принятый правительством проект реестра – продукт компромисса министерства и Народного банка Чехии. Управлять реестром будет Центрбанк. Данные смогут использовать полиция, прокуратура, службы государственной безопасности.

История данных, согласно принятому закону, начинается со дня открытия  банковского счета и хранится в архиве, по закрытию, 10 лет. Статистические данные работы Центрального реестра Народный банк намерен публиковать раз в год.

 

 

Короткая ссылка на новость: https://www.livenews.cz/~OPKwJ
 
МЫ В СОЦСЕТЯХ


 









Доступ запрещен


Мы в соцсетях